Решения и постановления судов

Постановление Верховного Суда РФ от 24.09.2010 N 26-АД10-1 Судебные акты по делу об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оставлены без изменения, так как факт совершения административного правонарушения подтверждается постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, объяснениями правонарушителя и другими собранными по делу доказательствами.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2010 г. N 26-АД10-1

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Серков П.П., рассмотрев жалобу Эльджаркиева М.-Б. А.-К. на постановление судьи Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года, решение судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 14 апреля 2010 года и Постановление председателя Верховного Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010 года, вынесенные в отношении Эльджаркиева М.-Б. А.-К. по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением судьи Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года, оставленным без изменения решением судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 14 апреля 2010 года, Эльджаркиев М.-Б. А.-К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Постановлением Председателя Верховного Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010 года указанные судебные постановления по делу оставлены без изменения.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Эльджаркиев М.-Б. А.-К. просит об отмене состоявшихся в отношении него судебных постановлений, ссылаясь на отсутствие в его действиях состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ознакомившись с доводами жалобы, изучив материалы дела об административном правонарушении, оснований для удовлетворения жалобы не нахожу в связи со следующими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее - Федеральный закон) регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Положениями статьи 7 указанного Федерального закона закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, а также порядок предоставления информации в уполномоченный орган.

В силу пункта 2 статьи 7 вышеназванного Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно статье 7.1 указанного Федерального закона требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 данного Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях регулируется соответствующим Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года N 82.

Как усматривается из материалов дела, 27 января 2010 года прокурором Сунженского района Республики Ингушетия по результатам проверки исполнения нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении нотариуса <...> Республики Ингушетия Эльджаркиева М.-Б. А.-К. было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому частным нотариусом Эльджаркиевым М.-Б. А.-К. не выполняются обязанности по фиксированию, хранению, предоставлению информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно: не разработаны правила внутреннего контроля и не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.



Факт совершения Эльджаркиевым М.-Б. А.-К. административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 3 - 6); объяснениями Эльджаркиева М.-Б. А.-К. (л.д. 9) и другими собранными по делу доказательствами, оцененными в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах действия Эльджаркиева М.-Б. А.-К. были правильно квалифицированы по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление о привлечении Эльджаркиева М.-Б. А.-К. к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено судьей в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Административное наказание назначено Эльджаркиеву М.-Б. А.-К. в пределах, установленных санкцией статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13, 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:

постановление судьи Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года, решение судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 14 апреля 2010 года и постановление Председателя Верховного Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010 года, вынесенные в отношении Эльджаркиева М.-Б. А.-К. по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Эльджаркиева М.-Б. А.-К. - без удовлетворения.